Бесплатное ведение личного кабинета Росфинмониторинга в течение 1 месяца

В течении 30 дней с момента регистрации бизнеса, поднадзорного Росфинмониторингу или же в течении 30 дней с момента внесения в реестр соответствующего вида деятельности (ОКВЭД).

Штрафа за непостановку на учет в Росфинмониторинг в сроки, установленные законодательством не будет. Но, если в списке Ваших клиентов вдруг окажется экстремист и им заинтересуются соответствующие органы и выяснится, что вы не сообщили о таком клиенте в Росфинмониторинг (потомучто не были зарегистрированы в Личном кабинете), то здесь грозят штрафы до 1 млн руб.

Выданное свидетельство подтверждает, что Вы можете выполнять обязанности специального должностного лица. По закону, СДЛ должен быть в штате организации. В сегодняшних реалиях такой сотрудник очень ценен на рынке труда. Вы можете работать в нескольких организациях одновременно.